Job Description

Our client has an upcoming need for KYC Analysts (Junior, Intermediate and Senior), we are looking to connect with individuals with this skill set in Montreal!

This is a hybrid opportunity (3 days in office / week)

Position Overview: We are seeking a highly skilled KYC (Know Your Customer) Analyst for our client in the banking sector. The successful candidate will play a crucial role in ensuring compliance with regulatory requirements and mitigating financial risks.

Responsibilities:

• Conduct thorough KYC checks on new and existing clients to verify identities and assess potential risks.
• Perform enhanced due diligence (EDD) on high-risk clients and transactions.
• Analyze complex financial data to identify potential money laundering or fraudulent activities.
• Collaborate with internal stakeholders to address KYC-related issues and escalate suspicious activities as needed.
• Stay updated on regulatory changes and industry best practices in KYC/AML compliance.

Qualifications:

• Bachelor's degree in Finance, Business Administration, or related field.
• Experience in KYC/AML compliance within the banking or financial services industry.
• Strong understanding of Canadian banking regulations, including FINTRAC requirements.
• Proficiency in using KYC/AML tools and software.
• Professional certifications such as CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) are preferred.
• Bilingual proficiency in English and French (written and verbal).
  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Notre client a un besoin imminent d'un(e) analystes KYC (junior, intermédiaire et senior), nous recherchons à entrer en contact avec des individus possédant ce jeu de compétences à Montréal!
  
  Aperçu du poste : Nous recherchons un(e) Analyste KYC (Connaître son client) hautement qualifié(e) pour notre client dans le secteur bancaire. Le candidat retenu jouera un rôle crucial dans le respect des exigences réglementaires et la réduction des risques financiers.

  Voici une opportunité hybride (3 jours au bureau par semaine).

   
   

  Responsabilités :

  • Effectuer des vérifications KYC approfondies sur les nouveaux et les clients existants pour vérifier les identités et évaluer les risques potentiels.
  • Effectuer une diligence raisonnable renforcée sur les clients et les transactions à haut risque.
  • Analyser des données financières complexes pour détecter les activités potentielles de fraude.
  • Collaborer avec les parties prenantes internes pour traiter les problèmes liés au KYC et signaler les activités suspectes au besoin.
  • Rester informé des changements réglementaires et des meilleures pratiques de conformité KYC/AML.

  Qualifications :

  • Baccalauréat en finance, administration des affaires ou domaine connexe.
  • Expérience dans la conformité KYC/AML dans le secteur bancaire ou des services financiers.
  • Bonne compréhension des réglementations bancaires canadiennes, y compris les exigences de FINTRAC.
  • Maîtrise de l'utilisation des outils et des logiciels KYC/AML.
  • Les certifications professionnelles telles que CAMS (Spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d'argent) sont préférées.
  • Maîtrise bilingue de l'anglais et du français (écrit et oral).